В ходе предоставления услуг по взысканию сумм долга с иностранного партнера (предприятия, частного предпринимателя) мы столкнулись с тем фактом, что большинство наших украинских клиентов не имели никаких документов, содержащих сведения об иностранном должнике.

Как правило, информация о статусе юридического или физического лица- предпринимателя (зарегистрировано ли в государственном реестре; действующее или нет; находится ли в процессе банкротства, ликвидации; форма собственности; сведения об учредителях, о должностных лицах, о юридическом адресе и др.) содержится в выписке из реестра. В некоторых государствах реестр компаний является доступным даже по интернету (Словакия, США). В большинстве стран для получения информации из реестра необходимо обращение с запросом, что в короткие сроки осуществляют местные адвокаты.

О необходимости получения соответствующей информации о потенциальном иностранном партнере перед заключением договоров говорить излишне, т.к. даже правильное оформление внешнеэкономического договора невозможно без правильного указания наименования партнера, его представителя, реквизитов и т.д.

В случае обращения в суд для взыскания сумм долга с иностранного партнера необходимо убедиться в том, что должник еще существует, не находится в процессе банкротства (необходимо в срок заявить о требованиях в процедуре банкротства должника компетентному органу или лицу), проверить адрес, наименование, организационную форму должника для правильного оформления искового заявления в суд и для избежания ненужных расходов по обращению в суд.

При необходимости исполнить решение суда о взыскании суммы долга с иностранного партнера перед тем, как признавать в местном компетентном суде иностранное арбитражное решение или исполнять решение суда по месту нахождения должника, также во избежании ненужных расходов желательно проверить, существует ли в настоящий момент должник, не находится в процессе банкротства (необходимо в срок заявить о требованиях в процедуре банкротства должника компетентному органу или лицу), проверить адрес и т.д.

Следующие примеры из нашей практики могут быть Вам интересны.

Польша. Украинское предприятие заключило договор с фирмой Польши, указав в преамбуле внешнеэкономического договора следующее об иностранном партнере:

• фирма « …s.c.», Польша, в лице директора …, действующего на основании Устава.

Затем, при обращении в суд, в исковом заявлении украинское предприятие в качестве ответчика указало фирму « …s.c.», Польша. Арбитражный суд (МКАС при ТПП Украины) в своем решении обязал ответчика- фирму « …s.c.», Польша выплатить украинскому предприятию сумму долга.

Решение арбитражного суда о взыскании с польской фирмы- должника необходимо признать компетентным судом Польши и исполнить в Польше. Все как обычно.

Оказывается!

Принимая во внимание, что, согласно начальной информации от Статистического Office Voivodship реальное название товарищества гражданского права, с которым Клиент заключил Соглашение, - иное. К сожалению это означает, что Решение было вынесено Арбитражным судом против неправильного субъекта, который никогда не существовал. Согласно вышеупомянутому нет почти никакого шанса получить положительное решение в польском общем суде по делу о признании арбитражного решения, вынесенного против « …s.c.».

Кроме того сокращение "s.c". в конце названия компании, означает что это - товарищество гражданского права. Согласно польскому законодательству, такой субъект не является предпринимателем- предпринимателями являются партнеры товарищества гражданского права – и не является юридическим лицом. Несмотря на тот факт, что, согласно польскому Гражданскому кодексу, каждый партнер такого товарищества уполномочен представлять его, если кто-то хочет инициировать иск в суде, то необходимо подавать иск против всех партнеров товарищества, не против товарищества. Иначе нельзя получить приказ суда об исполнении, который необходим для осуществления эффективного исполнительного процесса.

В связи с вышеупомянутым, зная, что Решение было вынесено против субъекта, который не является юридическим лицом, кроме того, против неправильного субъекта – субъекта, который никогда не существовал – адвокат не может подписать ходатайство о признании такого Решения. В Польше, подписывая такое ходатайство, адвокат совершает грубое нарушение профессиональных принципов.

Подача искового заявления в польский общий суд против партнеров товарищества гражданского права с правильным названием возможна, но очень вероятно, что ответчики подадут возражения в связи с арбитражным соглашением. Тогда исковое заявление в общий суд будет неэффективно.

Поскольку в этом деле нет почти никакого шанса получить дебиторскую задолженность Клиента в гражданских процессах, это оправдано, чтобы начать задумываться об уголовной ответственности и формулировать некоторые уголовные обвинения против гражданина Польши, подписавшего договор. Прежде, чем сформулировать любое сообщение о преступлении, необходимо послать гражданину Польши требование об оплате его долгов Клиенту.

В этом случае можно попытаться сформулировать уголовные обвинения против гражданина Польши по нормам п. 286 польского Уголовного кодекса. Эта статья гласит, что: любой, кто с намерением извлечь материальную выгоду, принуждает другого человека к неблагоприятному избавлению его от своей или чей-либо собственности с использованием:

a) введения в заблуждение

или

b) использования в своих интересах ошибку или неспособность к надлежащему пониманию предпринятого действия, подлежит наказанию в виде лишения свободы от 6 месяцев до 8 лет.

Заключительная классификация действий гражданина Польши, подписавшего договор, находится в компетенции офиса прокурора.

Таким образом, если бы украинское предприятие осуществило запрос в реестр Польши о существовании своего иностранного партнера, то:

• стороной договора были бы указаны партнеры-товарищи товарищества гражданского права, а не фирма (которой не существует) в лице директора (которого не существует) и правильное название такого товарищества гражданского права;
• ответчиком в иске в арбитражном суде были бы указаны партнеры- товарищи товарищества гражданского права; - решение арбитражного суда было бы вынесено против всех партнеров товарищества;
• решение арбитражного суда можно было бы признавать в местном компетентном суде Польши и исполнять по месту нахождения должников.

Германия. Украинское предприятие заключило договор с фирмой Германии “… GmbH”, скрепленный соответствующей печатью немецкой фирмы.

Арбитражный суд (МКАС при ТПП Украины) вынес решение о взыскании суммы долга в пользу украинского предприятия с фирмы Германии “… GmbH”.

Украинское предприятие обратилось к нам для признания и исполнения арбитражного решения в Германии.

В процессе признания арбитражного решения в Германии был сделан запрос в судебный реестр по месту нахождения фирмы. В ответе на запрос значилось: “В отношении запроса сообщается, что общество под названием “…GmbH” в реестре у нас не зарегистрировано и не было зарегистрировано”.

Был осуществлен запрос в соответствующий реестр частных предпринимателей в Германии, и получены сведения о предпринимателе, подписавшем договор.

Выяснилось, что фирма “…GmbH” вообще не существует, а под этим названием действовал частный предприниматель Германии, который назвал свою сторону в договоре фирмой и себя лично указал директором этой фирмы.

Арбитражное решение было признано компетентным судом Германии, в ходе исполнения решения должник скрывался, выяснилось, что никаких средств у должника нет, было подано заявление о возбуждении процесса банкротства, в то же время прокуратурой Германии было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя.

Таким образом, если бы украинское предприятие осуществило запрос в реестр Германии о существовании своего иностранного партнера перед заключением договора, то:

- стороной договора был бы частный предприниматель Германии;

- украинское предприятие, возможно, избежало бы заключение договора и перечисление значительной суммы денег иностранному предпринимателю- физическому лицу, и, как следствие, расходов на ведение дела в суде, признание решения в иностранном компетентном суде, исполнение решения и банкротство предпринимателя.

У шлюбному договорі, який може бути укладений як до реєстрації шлюбу, так і після реєстрації шлюбу згідно ст. 92 Сімейного кодексу України, сторони можуть вказати, якою саме власністю (спільною частковою чи особистою приватною) визнаватиметься придбане за час шлюбу нерухоме майно. Відповідно до частини другої ст. 97 Сімейного кодексу України сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними за час шлюбу, положень статті 60 цього Кодексу і вважати його спільною частковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них.

Відповідно до частини другої статті 717 Цивільного кодексу України договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового чи немайнового характеру, не є договором дарування. Водночас у договорі дарування може бути встановлений обов’язок обдаровуваного вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення (наприклад, надання в користування частини квартири, виплачувати грошову ренту). Тобто у данному випадку не можна покласти на сина (обдаровуваного) обов’язок надати довічне проживання матері чи батьку, які виступають дарувальниками, та користування зазначеною частиною квартири. Можна укласти або договір дарування без зазначеної умови або договір довічного утримання.

Відповідно до ст. 81 Земельного кодексу України іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки згідно з частиною другою цієї статті у разі:

а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;

в) прийняття спадщини.

Щодо документів, іноземний громадянин повинен надати паспорт з перекладом на українську мову, міграційну картку (якщо візовий режим – перевіряється наявність візи), згоду другого з подружжя на купівлю та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, видану Державною податковою адміністрацією України.